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工行平頂山分行強化單位結算賬戶質量管理

2020-06-05 08:59:47來源:平頂山日報

????平頂山日報訊 今年以來,工行平頂山分行著力提高優化企業銀行賬戶服務,全面落實管理職責,強化單位結算賬戶質量管理。

????持續強化客戶身份識別。該行充分利用工商信息查詢系統和聯網核查系統,認真開展客戶身份識別和相關客戶身份信息維護工作。在與客戶新建業務關系環節或提供一次性金融服務時,嚴格執行客戶身份識別要求,遵循“了解你的客戶”的原則,不為身份不明的客戶提供服務,不為客戶開立匿名賬戶或假名賬戶。在客戶業務關系存續期間,該行采取有效措施,開展客戶身份資料信息維護工作,修改、完善、補充相關客戶信息,確??蛻羯矸莼拘畔⒄鎸?、有效、完整。在開展電話、網絡、自動柜員機以及其他非柜面業務時,該行實行嚴格的身份認證措施,采取相應的技術保障手段,完善客戶信息,持續進行客戶身份識別。

????該行嚴格審核企業客戶開戶證明文件的真實性、完整性和合規性以及開戶申請人與身份證明文件所屬人的一致性、企業客戶開戶意愿真實性等。對存在異常開戶情形的開戶申請人,采取延長開戶審查期限等措施,并告知客戶,做好溝通解釋工作。與此同時,該行深入開展單位結算賬戶專項治理,構建賬戶風險管理長效機制,管好存量、控好增量,加強對單位賬戶開戶、變更、使用、銷戶等環節全生命周期的風險管控,不斷提升單位結算賬戶質量,促進對公業務高質量發展。????(王水記殷海濤)

責任編輯:王曉鶴

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